Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 2 жовтня 2026 року запровадило санкції проти тіньової фінансової мережі A7, визнавши її значущою транснаціональною злочинною організацією. Американцям заборонили проводити операції з активами A7, а майно та майнові інтереси мережі у США або під контролем американських громадян підлягають блокуванню.
Підтверджені цифри
За даними Мінфіну США, субагенти мережі загалом обробили понад $17 мільярдів у період із січня 2025 року до червня 2026 року. Розслідування Financial Times зафіксувало понад $6,9 мільярда, проведених A7 через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, із використанням щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах. Мережу створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку.
Схеми обходу санкцій
За даними Мінфіну США, A7 має звʼязки з Росією, а також використовується Іраном, зокрема Корпусом вартових ісламської революції, для обходу санкцій. Мережа застосовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів, щоб маскувати платежі, повʼязані з підсанкційними особами та компаніями. Інформацію про загальний обсяг операцій понад 7,5 трильйона рублів, або близько $91,5 мільярда, що становить приблизно 13% зовнішньоторговельних операцій Росії за 2025 рік, джерела наводять як заяву самої A7, а не як підтверджений факт.
Залишити відповідь